PVNC2: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

             CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN

Giấy ĐKKD do Sở KH&ĐT Tỉnh Nghệ An số 2901276166 cấp ngày 05/10/2010.

            Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm sách Bắc Miền Trung, Tầng 3, số 33 Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An

            Điện thoại: 0383.842533 – 0383.842669                    Fax: 0383.528538

            Website: http://www.pvnc2.com

 

            Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản xây dựng Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h00 phút đến 11h 00 phút, chủ nhật ngày 22/4/2012.

2. Địa điểm:

Hội trường Công ty – Tòa nhà Trung tâm sách Bắc miền Trung

Tầng 3, số 33 Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.

3. Nội dung Đại hội:

– Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;

– Thông qua báo cáo SXKD năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và mục tiêu chiến lược đến năm 2015;

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;

– Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2012;

– Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2012;

– Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

– Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012;

– Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2012;

– Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

– Tất cả các cổ đông công ty CP Khoáng sản xây dựng Dầu khí Nghệ An.

– Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5. Xác nhận tham dự:

Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, đề nghị Quý cổ đông:

–  Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy  quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty trước 16h ngày 19/04/2012.

–  Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An

Tầng 3, số 33 Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383. 842533                Fax: 0383.528538

Phòng TCHC Công ty: Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Chuyên viên phòng TCHC:  0912.757.728

Trân trọng kính mời!

 

Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội tại đây:

–          Chương trình đại hội; Mẫu giấy ủy quyền; Mẫu giấy xác nhận: