Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Tổng công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An

Tổng công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An > Tin tức > Tin tổng công ty > Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ tư, 16 Tháng mười hai, 2015
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN

Giấy ĐKKD số 2901276166 do sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp đổi lần thứ 4 ngày 26/11/2013

Trụ sở chính: Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383. 842533 Fax: 0383.528538

Website: http://www.pvnc2.com.vn.

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản xây dựng Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020.
1. Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30’ đến 11h30’ ngày 29/6/2015.
2. . Địa điểm:Hội trường tầng 3 – Tòa nhà Khoáng sản Dầu khí, Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
1. Nội dung Đại hội:
– Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;

– Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

– Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

– Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và mức thù lao năm 2015;

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;

– Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2015;

– Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
1. Điều kiện tham dự:
– Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An

– Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
1. Xác nhận tham dự:
Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, đề nghị Quý cổ đông:

– Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Tổng công ty trước 16h ngày 26/6/2015.

– Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
1. Tài liệu Đại hội: Tài liệu sẽ được phát cho Quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội.
2. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Tổng công ty Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An

Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 6, Nguyễn Quốc Trị, P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383. 842533 Fax: 0383.528538

Phòng Tổ chức Hành chính Tổng công ty:

Bà Vương Thị Thúy Anh – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính:   0943.448.228

Trân trọng kính mời!

Vinh, ngày      tháng     năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                            CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Lập